เมื่อวันที่ 11 ก.พ.68 พนักงานสอบสวนได้รับแจ้งความร้องทุกข์ โดยผู้แจ้ง น.ส.*** อายุ ** ปี ที่อยู่ ** ม.4 ต.นาดี อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ ได้แจ้งว่าผู้แจ้งได้สนทนากับนาย**ผ่านแอปพลิเคชานไลน์ โดยที่นาย*** อ้างว่าตนสามารถหางานทางออนไลน์ให้กับผู้แจ้งได้ ผู้แจ้งจึงหลงเชื่อและได้สมัครทำงานผ่านทางออนไลน์ที่นาย** เสนอ ต่อมามีการโอนเงินเพื่อทำการเปิด User เริ่มขายสินค้า และมีออเดอร์สั่งสินค้าเข้ามาและมีการขายสินค้าออกไป ตามเงื่อนไขเสร็จสิ้นแล้ว แต่ไม่สามารถทำการถอนเงินออกจากระบบได้ โดยทางบริษัทอ้างว่าขั้นตอนมีข้อผิดพลาดต้องโอนเงินเข้าระบบเพื่อแก้ไข จึงจะสามารถถอนเงินได้ ผู้แจ้งหลงเชื่อจึงได้โอนเงินเข้าในระบบอีกครั้ง แต่ก็ไม่สามารถถอนเงินได้แต่อย่างใด จึงเชื่อว่าถูกหลอกจากมิจฉาชีพ จึงมาพบพนักงานสอบสวนเพื่อให้ดำเนินคดีกับคนร้ายตามกฎหมายต่อไป (ร้อยเวรสอบสวน ได้รับแจ้งความร้องทุกข์ และสอบปากคำผู้เสียหาย พร้อมทั้งทำหนังสือไปที่ธนาคารเพื่อทำการอายัดบัญชีคนร้าย และจะได้ทำการสอบสวนในส่วนทีเกี่ยวข้องต่อไป)